资金与冻卡 · 一个被反复问到的问题,我们把它讲清楚。
因为你C2C收到的钱可能上一手就是赃款,作为"资金链下游"会被牵连排查。
因为你在C2C交易中收到的钱,可能上一手就来自违法所得。举例来说,某位诈骗受害者被骗的钱,经过骗子几次转手"清洗"后,恰好转到了你的卡上用来买币。当案件侦破时,资金链条上经手过这笔钱的所有账户都可能被冻结排查。你只是无辜的"资金链下游",行为完全合法,却依然会被牵连——这正是冻卡防不胜防的根源。